2239 英利-KY

1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:關於修訂 公司章程 部分條款的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)2023年度董事會工作報告
  (2)2023年度監事會工作報告
  (3)2023年年度報告全文及摘要
  (4)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
  (5)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案
  (6)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案
  (7)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案
  (8)關於續聘會計師事務所的議案
  (9)關於修訂 董事會議事規則 部分條款的議案
  (10)關於修訂 獨立董事工作制度 部分條款的議案
  (11)關於修訂 關聯交易決策制度 部分條款的議案
  (12)關於修訂 公司分紅管理制度 部分條款的議案
  (13)關於修訂 會計師事務所選聘制度 的議案
7.其他應敘明事項:無